 |
| Іван Ніякий та Андрій Іванов |
Віцепрезидента Морської палати України (громадська організація) та ексдиректора ТОВ «Краншип» Івана Ніякого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Про це ЗМІ дізналися за ч. 3 ст. 212 КК.
Справу № 72023000310000007 розслідує БЕБ. У фокусі зору детективів – бенефіціарний власник Андрій Іванов.
Група «Трансшип» була заснована 1998 року Андрієм Івановим і займається буксируванням суден, рейдовою перевалкою, орендою флоту та іншими морськими операціями. У її структурі близько десятка компаній із реєстрацією в Україні, анексованій Автономній Республіці Крим, Росії та офшори у Белізі та Панамі. Однією із компаній цієї групи є ТОВ «Краншип», яким керував Іван Ніякій.
Справу спочатку розслідували податківці за № 32021100110000026. Вони виявили, що в період з серпня 2020 року по лютий 2021 року службові особи ТОВ «Краншип» ввезли на митну територію України суховантажні баржі Afina, Memele, Misa та морський буксир Ariel у митному режимі тимчасове ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування. Далі менеджмент незаконно передав судна до тимчасового платного користування на умовах оренди іншим суб’єктам господарювання, які не є платниками ПДВ. В результаті сухі баржі та морські буксири не були оформлені у відповідному митному режимі імпорту, свідомо ухиляючись від сплати податків на понад 30 млн гривень.
