Ексголову української компанії «Краншип» підозрюють в ухиленні від сплати податків

Іван Ніякий та Андрій Іванов

Віцепрезидента Морської палати України (громадська організація) та ексдиректора ТОВ «Краншип» Івана Ніякого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Про це ЗМІ дізналися за ч. 3 ст. 212 КК.

Справу № 72023000310000007  розслідує БЕБ. У фокусі зору детективів – бенефіціарний власник Андрій Іванов.

Група «Трансшип» була заснована 1998 року Андрієм Івановим і займається буксируванням суден, рейдовою перевалкою, орендою флоту та іншими морськими операціями. У її структурі близько десятка компаній із реєстрацією в Україні, анексованій Автономній Республіці Крим, Росії та офшори у Белізі та Панамі. Однією із компаній цієї групи є ТОВ «Краншип», яким керував Іван Ніякій.

Справу спочатку розслідували податківці за № 32021100110000026.  Вони виявили, що в період з серпня 2020 року по лютий 2021 року службові особи ТОВ «Краншип» ввезли на митну територію України суховантажні баржі Afina, Memele, Misa та морський буксир Ariel у митному режимі тимчасове ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування. Далі менеджмент незаконно передав судна до тимчасового платного користування на умовах оренди іншим суб’єктам господарювання, які не є платниками ПДВ. В результаті сухі баржі та морські буксири не були оформлені у відповідному митному режимі імпорту, свідомо ухиляючись від сплати податків на понад 30 млн гривень.

В Ізмаїлі можливе рейдерське захоплення порту партнерами спонсорів війни - ЗМІ

В місті Ізмаїл Одеської області готуються умови для проведення концесійного конкурсу з ознаками замовлення компанії ТОВ "СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ".

Як повідомили журналістам порталу Власти.нет працівники ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», їм стала відома інформація про підготовку до втілення корупційної схеми заволодіння державною власністю у позаконкурентний, тіньовий спосіб, пишуть ізмаїльські пабліки.

Попри намагання нашої держави, яка виборює у війні своє право бути частиною цивілізованої європейської спільноти, працівники підприємства стверджують, що готуються умови для передачі в концесію ДП «ІЗМ МТП» на замовлення групи «Рісойл». Основними бенефіціарами оборудки є засновники корпорації Шота Хаджішвілі та Олександр Мінов.

Туманное будущее УДП. Состояние флота компании угрожает дальнейшей деятельности в среднесрочной перспективе

Так считает нынешнее руководство ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП), хотя еще недавно предприятие рапортовало о победах и достижениях, рассказывало о стратегических инициативах, успешно проведенной деофшоризации компании и о том, что УДП уверенно движется к выходу из кризиса. Но сегодня здесь, не только (как прежде) говорят о привлечении кредитных и инвестиционных средств от европейских финансовых институций для обновления флота, но и рассчитывают на прямую помощь государства.

Дело в том, что финансовые показатели за 2020 год, демонстрировавшие высокую прибыль, оказались, мягко говоря, неточными, а, возможно, и сфальсифицированными.

В ноябре 2021 года Министерство инфраструктуры приступило к проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «УДП», чтобы установить реальное положение дел в пароходстве. А пока приведем информацию самого пароходства о техническом состоянии флота и финансовом положении компании, точнее — о финансовой ловушке, в которую предприятие попало ради победных реляций.

ВСК против назначения Сергея Лещенко "который должен сидеть в тюрьме" членом наблюдательного совета УЗ

Министр инфраструктуры рекомендовал назначить Сергея Лещенко членом наблюдательного совета Укрзализныци.

Такая информация прозвучала во время заседания Временной следственной комиссии, сообщает Поштівка.

Как сообщил представитель министерства, это назначение еще предстоит согласовать.

Однако члены Временной следственной комиссии напомнили о решении ВСК относительно того, что на время работы комиссии кадровые вопросы должны согласовываться с ней.

Новым замминистра инфраструктуры стал бизнес-партнер Левочкина

Новым замминистра инфраструктуры 17 марта был назначен Артемий Ершов. Он является бизнес-партнером Юлии Левочкиной, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, Ершов вместе с Левочкиной и бизнес-партнером Сергея Левочкина Иваном Фурсиным владел долей в ООО "Ист-Вест финанс". Наші Гроші сообщают, что Ершов вместе с Левочкиным и Фурсиным основали ЗАО "Холдинг центр бит".

По данным Поштівки, Ершов был однокурсником Фурсина и Левочкина в университете. Он также является кумом последнего.  

Ранее Ершов возглавлял АО "Украинская биржа", инвестбанк "Тройка диалог Украина" и был замглавы АО "Ощадбанк". В 2015 году он был кандидатом на пост главы АО "Укрпошта".

Кабмин просят не отдавать флот Дунайского пароходства венгерской компании

Министр инфраструктуры Криклий крадет флот Украинского Дунайского пароходства.
Холст, масло. 2020 г. Художник В.Сухоненко.

На сайте Кабинета министров появилась электронная петиция, авторы которой просят премьер-министра Шмыгаля повлиять на коррумпированного министра инфраструктуры Криклия и не допустить передачи флота Украинского Дунайского пароходства (УДП) венгерской фирме Business Shipping Company (BSC).

Автор петиции, бывший директор Дунайского пароходства Вадим Сухоненко, отмечает, что планы передать флот пароходства BSC министр инфраструктуры озвучил во время выступления с трибуны Верховной Рады 6 ноября. Необходимость такого шага Криклий обосновал необходимостью "деофшоризации" имущества компании. Однако по сути бороться с офшоризацией предлагают как раз-таки путём полного вывода флота в иностранную юрисдикцию, что выглядит по крайней мере странным.

Хомяков сдает национальные интересы россиянам, а Криклий с Шевченко “тушат” Баранского

Несамоходные безэкипажные однотрюмные суда (судовые баржи-лихтеры) типа «ДМ» (Дунай — море)

Руководитель УДП Алексей Хомяков собрался подписывать меморандум с Vodafone для того, чтоб россияне получили контроль за флотом Украинского Дунайского Пароходства.

Украинское дунайское пароходство заявило, что завтра подпишет меморандум с компанией Vodafone об использовании IoT-технологий при речных перевозках. А также – что УДП и Vodafone якобы договорились об использовании Big Data для увеличения работы эффективности госкомпании.

Но руководитель УДП Алексей Хомяков как-то «забыл» о факте, что контрольный пакет акций «Водафона» принадлежит россиянам, и что эту компанию непрямо контролирует Кремль.